证券代码：300720         证券简称：海川智能          公告编号：2023-010 号

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                广东海川智能机器股份有限公司

              关于 2022 年度利润分配预案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

      广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27

日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关

于制定<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》，现将有关情况公告如下：

   一、利润分配预案基本情况

      经审议：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司（指

母公司）实现净利润 46,413,751.53 元，加年初未分配利润 240,617,001.25 元，

减 2021 年度分红 38,975,451.20 元和提取 2022 年度盈余公积金 4,641,375.15

元，截止 2022 年 12 月 31 日公司可供股东分配利润为 243,413,926.43 元。经

统筹考虑公司资金使用情况，2022 年度利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月

税）。

   股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题

的通知》(财税[2015]101 号)执行。

   本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公

司目前的经营情况以及良好的发展前景而提出，充分考虑了广大投资者的合理诉

求和投资回报，符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上

市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市

公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分

配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

   公司未来发展前景广阔，成长性向好，在充分考虑中小投资者的利益和合理

诉求，更好地实现公司可持续发展以回报全体股东，在符合相关法律法规和《公

司章程》中关于利润分配政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，

提议进行本次利润分配预案。

  二、董事会意见

  公司第四届董事会第十次会议审议并通过了《关于制定<公司 2022 年度利润

分配预案>的议案》，利润分配预案符合公司实际情况，并且上述利润分配不会

造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》的规定，

同意将该议案提交公司股东大会审议。

  三、监事会意见

  监事会认为，经审议的《关于制定<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对分红的相关规定，符合公司股

利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性,同意

将该议案提交公司股东大会审议。

  四、独立董事意见

  经认真审阅公司编制的《公司2021年度利润分配预案》，我们认为公司2022

年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的

实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，不存在违法、违规和损害公司股东尤

其是中小股东利益的情形，同意将利润分配预案提交公司股东大会审议。

  五、其他说明

  本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请

广大投资者理性投资，注意投资风险。

  六、备查文件

  特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

               董事会

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